多国政府开始打击虚假代币销售

  图片:Bryce Durbin

  本文为动点科技/TechCrunch 中国独家稿件。未经允许,禁止转载。

  从 Howeycoin?到 一项发现 421 枚虚假代币销售的中国研究 ,多国政府和研究人员最终开始揭露虚假代币销售者的不法行为。

  以一项名为“Operation Cryptosweep”的行动为例:据 北美证券管理协会(NASAA)公布的信息,美国和加拿大监管部门正在对七十例代币销售进行调查,可能会对其中一半项目采取行动。他们写道:

  “来自北美 40 多个地区的 NASAA 协会成员参加了‘Operation Cryptosweep’行动,从 5 月初到现在,这次活动已引发近 70 起询问和调查,以及 35 起与 ICO 或加密货币有关的待处理或已完成的执法行动。NASAA 成员正在对潜在欺诈行为做进一步调查,这可能会导致进一步的执法行动。在此之前,NASAA 协会成员已就这些类型的产品采取了十多项执法行动。许多 NASAA 协会成员还开展了公众宣传活动,以警告所在地区的投资者与 ICO 和加密货币投资有关的风险。”

  NASAA 主席约瑟夫·博格(Joseph P. Borg)表示:“诈骗者持续扩大对加密生态系统的利用,此举对美国和加拿大的商业投资者构成严重威胁,NASAA 协会成员致力于打击这一威胁。尽管各级政府的证券监管部门发布了一系列公开警告,但加密货币犯罪分子必须要知道州或省一级证券监管机构正在采取迅速而果断的行动,保护投资者免受其计划和诈骗的影响。”

  此外,? 中国国家互联网金融安全技术专家委员会特意在一个网页上列出了详细的虚拟货币诈骗陷阱 ,其中,一家假虚拟货币平台按照层级进行高额奖励,同时以“动态(投资金额越多,奖励越多)”和“静态(按照固定比例进行返利)”两种收益方式吸引投资者。毕竟,任何声称提供高额回报的东西都可能是可疑的。

  其他诈骗陷阱还包括场外交易 OTC 代币,这些代币只能从某个网站获得,很难进行交易。任何没有足够市场或市场难以建立起来的代币都有可能遭到滥用。

  说到底,骗子当然是为了钱财。《华盛顿邮报》调查 发现了数百个具有虚假性质的 ICO 交易,其中一家网站还赫然将查尔斯王子和美国女星詹妮弗·安妮斯顿(Jennifer Aniston)列为其顾问委员会的成员。

  这究竟会带来哪些影响呢?这个领域缺乏足够的监管,而且远远不能给人带来快乐,反而会让新手投资者付出惨痛代价。这些不法分子就相当于金融行业的“脚本小子”(以黑客自居并沾沾自喜的初学者),他们正在破坏一个别人花费巨大心血创建的市场,而且即便遭受损失也很难索赔。最终,这只会损害外界对 ICO 的看法,伤害到那些试图合法使用这些技术来融资和创建项目的人。简而言之,它就像早期互联网一样混乱无章,而且在短期内还无法得到解决。

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